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San Nicolás de los Arroyos
domingo, 4 diciembre, 2022

Edición N° 4251

ADVIERTEN SOBRE POSIBLE FRAUDE FINANCIERO ANTE UNA INVITACIÓN A “INVERSIONES INTELIGENTES”

ALERTA DE EXPERTOS

En los últimos días comenzó a circular a través de redes sociales la invitación a un “seminario sobre inteligencia financiera”, con cita este sábado en San Nicolás. En sus flyers se puede observar el logo de «Omega Pro». “Es una entidad que abarca todos los aspectos de un esquema piramidal al estilo Ponzi. Desde ya es necesario advertir a los nicoleños para que no vuelvan a sufrir los efectos del colapso de este tipo de organizaciones”, señaló el magíster en finanzas Agustín Romiti (UNR). La Comisión Nacional de Valores expidió el “cese inmediato” de sus operaciones.

Las operaciones suelen plantearse por fuera de la moneda argentina. Web

Carolina Mitriani
redaccion@diarioelnorte.com.ar



En medio de un contexto de creciente inestabilidad económica y la consecuente desesperación social que esta incertidumbre genera, las modalidades de estafas se presentan en escalada. San Nicolás ya ha atravesado importantes choques ante estos eventos que se encuentran en investigación, como Intense Live y Generación Zoe. Para este sábado se promete una charla a nivel local abierta al público, a los fines de captar interesados en conformar un sistema de similares características.

Se trata de “Omega Pro”, una entidad que cuenta con advertencias tajantes por parte de la Comisión Nacional de Valores (el organismo estatal a cargo de regular sistemas financieros y validar sus operaciones). En otros países también resultó excluida por sus características de “alto riesgo fraudulento”.

Convocatoria

La imagen que se difunde principalmente en Instagram propone: “Conoce lo que está pasando en la gran revolución de los mercados”. Agustín Romiti -magíster en Finanzas (UNR), consultor en finanzas certificado ALyC nº 43 y cofundador de Fin Quality- señaló en diálogo con EL NORTE que esta convocatoria reviste un preocupante escenario: “Sin ánimos de ser spoiler, los mercados no están en su mejor momento, puesto que estamos viviendo la peor caída luego de la crisis del 2008”. Además, reconoce que la empresa que presenta esta invitación pertenece a “organizaciones que hace tiempo identificamos como un esquema Ponzi”.

Sobre el funcionamiento persistente de los sistemas de alto riesgo de fraude, Romiti explica que “alcanzar la estabilidad financiera es un objetivo que requiere de una serie de factores fundamentales: obtener ingresos, de esos ingresos generar el hábito de ahorrar e invertir dichos ahorros mes a mes y repetir esto a lo largo del tiempo. No es una tarea fácil y menos en un contexto donde el viento sopla en nuestra contra de manera muy fuerte”.



Riesgo nicoleño

«Omega Pro» en su sitio web se presenta como una empresa fundada a principios del 2019, especializados en el trading del mercado Forex, Exchanges traded Fouds, materias primas, acciones y criptomonedas. Sin embargo, en su desenvolvimiento se divisan indicios de esquema piramidal de poca fiabilidad.

“Comenzando con el marco legal, no existe en Argentina ningún documento en el que conste la inscripción legal mediante algún tipo societario previsto en la Ley General de Sociedades (S.A., S.R.L., S.A.S., S.A.U.). Tampoco observamos la habilitación de los mencionados organismos para el objeto propuesto por ellos mismos en su presentación”, detalló Romiti sobre los principales estándares de seguridad en inversiones. Además, la CNV advierte al público inversor sobre la empresa en el expediente Nro. 175/2022 donde se intima al “cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de toda invitación u ofrecimiento al público de negociación o de cualquier acto jurídico con valores negociables y de todo asesoramiento en mercado de capitales y cualquier otra intermediación en la oferta pública” a través de cualquier medio.

El experto en finanzas señala que esa es la “primera bandera roja para Omega Pro. El principal organismo de control en materia de inversiones ha sido muy claro al expedirse al respecto. Además, analizando a nivel global, también encontramos advertencias similares de los organismos de control de Bélgica, Luxemburgo, Francia Italia, Austria, Suecia, Estados Unidos, Chile, Colombia, Holanda, México y el Reino Unido”.

En el sitio sitio web oficial de Omega se ofrecen rentabilidades prometidas que oscilan entre el 300% y el 400% anual en dólares garantizado. Romiti alerta de que “este tipo de situación es totalmente antieconómica para cualquier empresa. Ni siquiera compañías como Apple, Amazon, Google o Tesla han podido crecer a estas tasas”. Otro indicio es que “los retornos están garantizados, siendo que según su objeto la empresa invierte en Forex, Acciones, materias primas y criptomonedas, todos instrumentos de renta variable. En este tipo de mercados no se pueden garantizar rentabilidades debido a la naturaleza de estos activos”.

“Encontrar la estabilidad e independencia financiera no es un objetivo fácil de cumplir. No dejen que estas personas se apropien del fruto de sus esfuerzos”.
Agustín Romiti, experto en finanzas

Vieja historia

Las estafas ejecutadas en términos de captación de “inversores” con esquema piramidal cuentan con una larga y mala tradición. “Para remontarse al origen es necesario nombrar a Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que llegó a los Estados Unidos y en el año 1920 montó la «Securities Exchange Company», un fraude que se estima damnificó a personas en Boston por más de 20 millones de dólares (el equivalente a 225 millones hoy aproximadamente). De aquí es que surge el nombre de los esquemas Ponzi”, detalló el nicoleño asesor en finanzas.

Agustín Romiti comprende que “con el avance de la tecnología y la expansión de las redes sociales proliferaron estructuras similares, con relatos de toda índole (criptomonedas, transporte, mercado de divisas, trading de acciones, obras artísticas y metales preciosos) a velocidades nunca antes vistas. Desde la llegada de Intense Live, hacia fines del 2019, hemos advertido sobre la vulnerabilidad de nuestra sociedad contra estos esquemas tras vivir muy de cerca cómo familiares y amigos han sido captados por estas personas y posteriormente han perdido sus ahorros”.



Señales

Existe una serie de observaciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar una inversión para no caer en una estafa piramidal. En primer término, el fundador de Fin Quality, propone “analizar la sustancia de lo que se está ofreciendo y la rentabilidad. Los esquemas Ponzi suelen ofrecer retornos muy por encima del promedio del mercado. Para tener un indicador objetivo, el índice Standard & Poor’s 500, donde cotizan las quinientas compañías más grandes de Wall Street, ha rendido en promedio un 8% anual en dólares. Un Ponzi suele ofrecer rentabilidades que van de un 8% a un 15% mensual en dólares”.

Otra conducta recurrente es el reclutamiento de personas referidas y el cobro de comisiones por ello. “Esto se debe a que no existe ninguna actividad económica que implique la venta de un producto o servicio real para sustentar las ganancias, sino que solo hay un relato sobre alguna actividad”, refirió Romiti, agregando que los pedidos de captación se intensifican sobre el cierre de los años: “En su ambición por conseguir nuevos ingresantes y continuar sosteniendo la pirámide, es muy probable que encontremos permanentes «bombardeos» con publicidades en las redes sociales al ingresar a los perfiles de quienes profetan dichas publicidades veamos personas intentando mostrar un nivel de vida muy alto, con viajes y fotos con frases de superación personal”.

Ante la nueva amenaza, Romiti expresa que “en este caso nos encontramos frente a otro esquema que busca proliferar en nuestra ciudad. Cuanto más se expanda, mayores serán los daños causados. No dejen que estas personas se apropien del fruto de sus esfuerzos”.

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